Probleme în familia lui Cătălin Moroșanu: fratele fostului luptător K1 e acuzat de faudă într-un dosar legat de tranzacții fictive cu aur!

Probleme în familia lui Cătălin Moroșanu: fratele fostului luptător K1 e acuzat de faudă într-un dosar legat de tranzacții fictive cu aur!
Fratele lui Catalin Morosanu acuzat de faudă într-un dosar legat de tranzacții fictive cu aur
  • Publicat:

Claudiu, fratele mai mic al lui Cătălin Moroșanu, ajunge în fața judecătorilor. E cercetat într-un dosar de fraudă, caz executat de procurorii DIICOT. E acuzat că a efectuat tranzacții fictive cu aur.

Curtea de Apel Iași a trimis în judecată grupul din care face parte și fratele lui Cătălin Moroșanu.

Astfel, a fost anulată hotărârea inițială a Tribunalului Iași, prin care dosarul ar fi fost restituit procurorilor pentru  completarea urmăririi penale, anunță Fanatik.

Probleme în familia lui Cătălin Moroșanu: fratele fostului luptător K1 e acuzat de faudă într-un dosar legat de tranzacții fictive cu aur

Instanța a admis excluderea unor probe din dosarul în care e vizat și Claudiu Moroșanu. El a fost reținut în 2018 de către cei de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Rețeaua în care ar fi implicat se ocupă de evaziune și spălare de bani.

Claudiu și alte 15 persoane sunt cercetate, printre care și soțul unei judecătoare din Alba, afaceriști ceu au magazine de lux sau persoane de etnie romă din Iași.

„În temeiul art. 425 ind.1 alin.7 pct.2 lit.a C.proc.pen. şi art. 347 C.proc.pen., admite contestaţia formulată de P.Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Iași, împotriva încheierii nr. 75/CP din 02.06.2021 pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 4786/99/2019/a1, pe care o desființează, în parte.

Rejudecând cauza: Înlătură din încheierea atacată dispoziția de restituire a cauzei la D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași ca urmare a imposibilității stabilirii obiectului și limitelor judecății. Dispune începerea judecății în cauză. Menține celelalte dispoziții ale încheierilor din 02.06.2021 și din 18.11.2020 pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 4786/99/2019/a1 care nu sunt contrare prezentei, inclusiv dispoziția privind eliminarea din conținutul rechizitoriului a referirilor la mijloacele de probă care au fost excluse”, arată sursa citată.

Prejudiciul e de aproximativ 3.5 milioane de lei. Claudiu Moroșanu e administrator al firmei Gold Brut International și ar fi făcut tranzacții fictive cu aur. Exista o decontare nelegală de TVA. Mai mult, au fost cazuri în care aurul era scos din țară fără documente.

Într-un comunicat al Poliției din 2018 se arăta: „Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 – 2015, aceștia ar fi creat circuite financiare, contabile şi bancare şi ar fi facilitat, începând cu înregistrarea în contabilitatea mai multor societăți comerciale, controlate de membrii grupului, a unor facturi fiscale eliberate pentru relaţii comerciale fictive, pe de o parte, obţinerea, de către aceste societăți comerciale, a unor reduceri importante de impozit pe profit şi T.V.A. şi, pe de altă parte, crearea premiselor obținerii unor sume importante de bani, prin solicitările de rambursare a T.V.A, ca urmare a interpunerii frauduloase în activitatea comercială derulată de mai multe firme fantomă.

De asemenea, o parte din membrii grupării ar fi deschis conturi în numele societăţilor fantomă, iar banii proveniți din infracţiuni ar fi fost transferați în conturile respective, fiind retrași ulterior, în numerar şi predați altor membri ai grupării infracţionale, cu scopul de a fi disimulată originea ilicită a banilor”.

Urmărește ProSport.ro pe Google News
Știri despre
Pe aceeași temă
BREAKING! Doliu în trupa Proconsul! A murit Vali Petricenco
BREAKING! Doliu în trupa Proconsul! A murit Vali Petricenco
Ce au scris englezii după ce l-au văzut la lucru pe Radu Drăgușin în ”nebunia” de la Tottenham – Liverpool
Ce au scris englezii după ce l-au văzut la lucru pe Radu Drăgușin în ”nebunia” de la Tottenham – Liverpool
Ce s-a aflat despre tânărul care a lovit-o mortal pe Beatrice, polițista de 23 de ani care mai avea doar 5 kilometri până ajungea acasă?! Nu el ar fi trebuit să fie la volanul mașinii în noaptea tragediei
Ce s-a aflat despre tânărul care a lovit-o mortal pe Beatrice, polițista de 23 de ani care mai avea doar…
Catalanii trec la ‘amenințări’! Starul Barcelonei care ar putea fi dat afară la finalul sezonului
Catalanii trec la ‘amenințări’! Starul Barcelonei care ar putea fi dat afară la finalul sezonului
NEWS ALERT | Andrei Ivan, OUT de la Universitatea Craiova! Jucătorul negociază deja cu alt club
NEWS ALERT | Andrei Ivan, OUT de la Universitatea Craiova! Jucătorul negociază deja cu alt club
BREAKING | Pleacă din Liga 1 şi semnează direct cu un club de top din Europa
BREAKING | Pleacă din Liga 1 şi semnează direct cu un club de top din Europa
Singurul fruct care înlocuiește băuturile energizante. Se găsește în toate magazinele din România și 1 kg costă 7 lei
Singurul fruct care înlocuiește băuturile energizante. Se găsește în toate magazinele din România și 1 kg costă 7 lei
Scandal monstru după ce Aura Șova a câștigat Vocea României 2024. Acuzațiile dure au bombardat internetul: “Să vă fie rușine!”
Scandal monstru după ce Aura Șova a câștigat Vocea României 2024. Acuzațiile dure au bombardat internetul: “Să vă fie rușine!”
BANCUL ZILEI. Gigi Becali prinde pestisorul de aur:  - Sunt ăla cu 3 dorințe!
BANCUL ZILEI. Gigi Becali prinde pestisorul de aur: - Sunt ăla cu 3 dorințe!
Delicatesa evreiască de Crăciun cu care cofetăriile au dat lovitura. Clienţii scot din buzunar până la 170 de lei
Delicatesa evreiască de Crăciun cu care cofetăriile au dat lovitura. Clienţii scot din buzunar până la 170 de lei
DOVADA că extratereștrii au venit pe Pământ! Tehnologia lăsată în urmă
DOVADA că extratereștrii au venit pe Pământ! Tehnologia lăsată în urmă
Românul care a câştigat aproape 1 milion de euro în mai puţin de o săptămână! Viaţa i s-a schimbat complet
Românul care a câştigat aproape 1 milion de euro în mai puţin de o săptămână! Viaţa i s-a schimbat complet
Cuplul BOMBĂ al finalului de an! Vedeta PRO TV s-a combinat cu un coleg
Cuplul BOMBĂ al finalului de an! Vedeta PRO TV s-a combinat cu un coleg
Taxă impusă la bancomate. Avertisment pentru cei care scot banii cash de la ATM
Taxă impusă la bancomate. Avertisment pentru cei care scot banii cash de la ATM
El este André, băiețelul de 9 ani ucis în atentatul din târgul de Crăciun din Magdeburg, Germania. Mesajul sfâșietor al mamei sale
El este André, băiețelul de 9 ani ucis în atentatul din târgul de Crăciun din Magdeburg, Germania. Mesajul sfâșietor al…
Din nou doliu în muzica românească! Artistul a murit înainte de Crăciun
Din nou doliu în muzica românească! Artistul a murit înainte de Crăciun
Cele mai bune jocuri ale anului 2024
Cele mai bune jocuri ale anului 2024
Lovitură pentru TikTok. O ţară europeană interzice aplicaţia chineză / Şi în România au fost voci care au cerut suspendarea TikTok în urma alegerilor prezidenţiale
Lovitură pentru TikTok. O ţară europeană interzice aplicaţia chineză / Şi în România au fost voci care au cerut suspendarea…
TOP 5 decorațiuni auto care te lasă fără talon. Mare grijă de montezi pe mașină
TOP 5 decorațiuni auto care te lasă fără talon. Mare grijă de montezi pe mașină
Adi Nartea, despre finalul de sezon Iubire cu parfum de lavandă și Crăciunul în familie. Ce tradiții respectă an de an | Exclusiv
Adi Nartea, despre finalul de sezon Iubire cu parfum de lavandă și Crăciunul în familie. Ce tradiții respectă an de…
×